#pénzmosás

444 444

Az orosz hatóságok befagyasztották az ellenzéki Alekszej Navalnij alapítványának bankszámláit

Pénzmosással vádolják a korrupció ellenes szervezetét.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Gyarmati: Ötszázmilliós kérdést kaptunk anyuval

Pénzmosásról van szó.
fel 0 le
444 444

Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorsolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést

A Bizottság szerint „átláthatlanul és ellenőrizethetetlenü ömlik be és folyik el a pénz” ezeken a területeken.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Milliárdokat elcsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat Kecskeméten

24 ember ellen emeltek vádat pénzmosás és költségvetési csalás miatt.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot hoz létre a kormány

A tanács javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd. 
fel 0 le
444 444

Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasának producerét

Riza Azizt Malajziában vették őrizetbe.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Nagyban mosta a pénzt a 64 éves nő

A dunaharaszti asszony rács mögé került.
fel 0 le
444 444

Siessenek, már csak egy napjuk van adatokat egyeztetni a bankjukkal

Vagy mégse siessenek annyira, mert az Országgyűlés ma talán három hónappal meghosszabbítja az adategyeztetés határidejét.
fel 0 le
444 444

Elkezdtek hullani a fejek a legnagyobb svéd banknál, ahol évekig engedhették az oroszok gigantikus pénzmosását

A Swedbank belső vizsgálata után az észt kirendeltség két vezetőjét függesztették fel.
fel 0 le
444 444

Több száz millió forintot csaltak ki egy fehérvári vállalkozótól, majd fukszra, Audira és festményekre költötték

Belengettek egy állami pályázatot, egyikük minisztériumi osztályvezetőjének adta ki magát.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Tömegesen zárolhatják a bankszámlákat június végén

Ideje visszaküldeni a bank által küldött pénzmosási nyilatkozatot, ha nem akar koppanni.
fel 0 le
444 444

Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia

Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Bűnös osztrák pénzt mostak magyar bankokban

Több mint félmillió euró legalizálásában vett részt a magyar banki alkalmazott.
fel 0 le
444 444

Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi

Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Pénzmosás: lebukott a szolnoki maffia – fotók, videók

A bűnbanda irányítóit elfogták, luxusautókat, ingatlanokat, ingóságokat foglaltak le.
fel 0 le
24.hu 24.hu

6 millió euró készpénzt találtak a leváltott szudáni elnök lakásán

A pénzt bőröndökben tárolta.
fel 0 le
444 444

A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat

Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
fel 0 le
444 444

Az EP különbizottsága szerint adóparadicsom-szerűen működik 7 EU-s ország, köztük Magyarország

Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
fel 0 le
444 444

Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon

A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
fel 0 le
24.hu 24.hu

A bankok június végéig átvilágítják az ügyfeleiket

Csak azok ússzák meg, akik az elmúlt két évben nyitottak bankszámlát.
fel 0 le