#pénzmosás

444 444

Magyarországon mosta tisztára a pénzét az osztrák nyerőgépmaffia

Egy magyar banki alkalmazott segített nekik.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Bűnös osztrák pénzt mostak magyar bankokban

Több mint félmillió euró legalizálásában vett részt a magyar banki alkalmazott.
fel 0 le
444 444

Több százmilliót moshatott tisztára két szolnoki férfi

Internetes csalásokból származott a pénz, éltek, mint Marci Hevesen.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Pénzmosás: lebukott a szolnoki maffia – fotók, videók

A bűnbanda irányítóit elfogták, luxusautókat, ingatlanokat, ingóságokat foglaltak le.
fel 0 le
24.hu 24.hu

6 millió euró készpénzt találtak a leváltott szudáni elnök lakásán

A pénzt bőröndökben tárolta.
fel 0 le
444 444

A Deutsche Bank vezetői is tudják, hogy a tisztára mosott orosz pénzek miatt megüthetik a bokájukat

Sötét képet fest a bank kiszivárgott belső jelentése. Közben az amerikai törvényhozás bekérte tőlük a Trump-dossziékat.
fel 0 le
444 444

Az EP különbizottsága szerint adóparadicsom-szerűen működik 7 EU-s ország, köztük Magyarország

Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság kezdjen el létrehozni egy európai pénzügyi rendőrséget és pénzügyi információs egységet, és állítson fel egy európai pénzmosás elleni szervezetet.
fel 0 le
444 444

Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon

A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
fel 0 le
24.hu 24.hu

A bankok június végéig átvilágítják az ügyfeleiket

Csak azok ússzák meg, akik az elmúlt két évben nyitottak bankszámlát.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Prince-nek és Károly hercegnek is jutott a piszkos orosz pénzekből

Több mint 4 és fél milliárd dollárt jutattak ki egy orosz bankból menedzselt pénzmosodán keresztül, és ez nem csak kisbefektetők pénzébe, hanem egy ember életébe is került.
fel 0 le
24.hu 24.hu

110 millió forint adományt gyűjtöttek egy pofátlan álhírrel

Börtön lesz belőle.
fel 0 le
444 444

A legnagyobb svéd bank is belekerült a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botrányába

Az SVT szerint a Swedbanknál kb. 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára Észtországban működő leánycégén keresztül.
fel 0 le
444 444

Szaúd-Arábia nem boldog, hogy az Európai Bizottság a gyanúsan pénzt mosó és terrort finanszírozó országok között listázta őket

Rijád szerint ők sokat tesznek azért, hogy ne gondolják róluk ezt a világban.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Több száz millió forintos költségvetési csalás Heves megyében

Fiktív pályázatokkal szereztek vissza nem térítendő állami támogatásokat.
fel 0 le
444 444

Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrség a Deutsche Bank székházának megszállásakor

A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.
fel 0 le
444 444

Tíz embert vettek őrizetbe a 200 milliárd (!) dolláros pénzmosási ügyben

Az észt hatóságok csaptak le a Danske Bank korábbi alkalmazottaira.
fel 0 le
444 444

Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene

Minden idők egyik legnagyobb, 200 milliárd eurós pénzmosási botrányához asszisztált a Danske Bank. Amíg dőlt a pénz, senkit nem zavart igazán, hogy homályos forrásból utalgatják az eurómilliókat. Egy szupersztár bankvezér és egy bátor szivárogtató a főszereplője a történetnek.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Pénzmosás-gyanú miatt razziáztak a Deutsche Banknál

A Panama-iratok kiértékelése vezetett az akcióhoz.
fel 0 le
444 444

A német rendőrség a Panama-iratok nyomán razziát tartott a Deutsche Bank irodáiban

A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani adóparadicsomokban, és bűncselekményekből származó pénzt segítettek tisztára mosni.
fel 0 le
444 444

Pénzmosással vádolják a holland férfit, akinek 350 ezer euró volt a mosógépébe gyömöszölve

Szó szerint vehette a dolgokat.
fel 0 le