#pénzmosás

24.hu 24.hu

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a volt lengyel kormányfőhelyettest

Roman Giertych a házkutatás során el is ájult.
fel 0 le
444 444

Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég

Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Jogegyenlőséget akar az európai főügyész

Hiába utasította el a csatlakozást Magyarország, az Európai Ügyészség cégek, magánszemélyek ellen eljárhat nemzetközi csalás, pénzmosás esetén.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Dagad a zimbabwei botrány, amiben központi kérdés egy magyar bankszámlára utalt kétmillió dollár

Egy miniszter is bíróság elé áll.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Hat bankot büntetett meg az MNB, több mint 124 millió forintra

Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek a megbírságolt pénzintézetek a hatóságnak.
fel 0 le
444 444

A zimbabwei kormány kétmillió dollárt próbálhatott meg tisztára mosni Magyarországon

Az Interpol gyanúja szerint túlárazott koronavírusos védőfelszerelésekért fizettek egy svájci cégnek, mely mögött egy gyanús albán-olasz férfi állt magyar bankszámlákkal.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Kétmillió dollárt utalt a zimbabwei kormány egy magyar bankszámlára, pénzmosás állhat a háttérben

Az Interpool már nyomoz az ügyben.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Kilencven emberrel csapott le a rendőrség és a TEK egy luxusban élő bűnszervezetre – videók

A kilenc gyanúsított egyike őzgidát tartott háziállatként.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat

Pénzmosással 33 személyt vádolnak.
fel 0 le
444 444

Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat

A phenjani állami bank az érintett személyekkel összejátszva mintegy 250 fedőcéget hozott létre és más bankok révén legalább 2,5 milliárd dollárt utaltatott át a cégeken keresztül illegális módon, megkerülve az amerikai szankciókat.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Elfogtak két emberkereskedőt – galéria

Egyszerre csaptak le a rendőrök a szegedi, illetve siófoki férfira. Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi hajléktalant

Telefonon utasították arra, hogy hova kell vinnie a bankszámlájára küldött összeget.
fel 0 le
444 444

Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára

Változik a büntető törvénykönyv.
fel 0 le
444 444

Luxemburg nem lesz többé a pénzmosás európai fellegvára

Változik a büntető törvénykönyv.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Maduro: rasszista cowboyok Trump emberei

A venezuelai elnök visszautasította az amerikai vádakat, Trumpot pedig „nyomorult emberi lénynek” titulálta.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Péntektől igazolni kell, hogy miből telik milliós órára, ékszerre

Szigorodik a pénzmosás elleni törvény.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Letartóztatták a magyar maffiafőnököt, akit az FBI kapcsolt le

Az általa irányított bűnszervezet milliárdos kárt okozott. 
fel 0 le
24.hu 24.hu

1,2 millió eurós kárt előztek meg Magyarországon

Egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Őrizetbe vették a szlovák lottócég igazgatóját

Sajtóhírek szerint egy pénzmosási ügyben vizsgálódik a rendőrség.
fel 0 le
24.hu 24.hu

Elfogatóparancsot adtak ki a volt paraguayi elnök ellen

Azzal vádolják, hogy egy nagyszabású, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja volt.
fel 0 le