#pénzmosás
24.hu
24.hu
Börtönbe küldené az ügyészség Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert a svájci bankszámlán landolt agrárpénzek miatt
A vád szerint az Agrárminisztériumból 2,2 milliárd forintot utaltak ki érdemi munka nélkül, a pénz egy része egy panamai offshore cég svájci bankszámlájára került, ami Nobilis érdekeltsége volt.
The post Börtönbe küldené az ügyészség Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert a svájci bankszámlán landolt agrárpénzek miatt first appeared on 24.hu.
444
444
Félmilliárdot csalt el egy budapesti kórház HR-ese
Fiktív alkalmazottaknak utalt ki pénzeket, ebben a férje is segítette. 50 embert hallgattak ki pénzmosás gyanújával. Egy kisebb jachtot is lefoglaltak a rendőrök.
444
444
Feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot
Jövő héten döntenek.
444
444
Százmilliós kriptovalutás csalás miatt fogtak el három nőt és egy férfit Budapesten
Azt hazudták az ügyefeleknek, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra, vagyis egy kereskedőrobot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni.
24.hu
24.hu
Bűzlik-e a Karácsonyékra célzó OTP-s feljelentés?
Csányi Sándor bankja a jelek szerint feljegyezte a 99 Mozgalom befizetéseinél használt bankjegyek számát. Hogy miért, azt az OTP nem árulja el, de máshol ez nem bevett gyakorlat. A szakértő szerint viszont nem meglepő, hogy a befizetések gyanúsak lettek.
The post Bűzlik-e a Karácsonyékra célzó OTP-s feljelentés? first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Hadházy: pénzmosás miatt is nyomoznak az agártárca bűnügyeket halmozó helyettes államtitkára ellen
Az ügyet a 2,2 milliárdos hűtlenkezelésről választották le valamiért.
The post Hadházy: pénzmosás miatt is nyomoznak az agártárca bűnügyeket halmozó helyettes államtitkára ellen first appeared on 24.hu.
444
444
Nemzetközi bűnszövetkezetet működtethetett a volt üzbég diktátor lánya
A vád szerint kenőpénzt fogadott el az üzbegisztáni távközlési ágazathoz való hozzáférésért cserébe, a pénzt pedig svájci bankszámlákon keresztül mosta tisztára.
24.hu
24.hu
„Abban hibáztam, hogy a rossz emberbe szerettem bele” – börtönbüntetés fenyegeti a spanyol teniszsztárt
Akár négy év börtönre is ítélhetik.
The post „Abban hibáztam, hogy a rossz emberbe szerettem bele” – börtönbüntetés fenyegeti a spanyol teniszsztárt first appeared on 24.hu.
444
444
Csalással és pénzmosással vádolták meg Zelenszkij korábbi szövetségesét
Ihor Kolomojszkij az elnök támogatója volt, útjaik azonban élesen elváltak.
24.hu
24.hu
Pénzmosást gyanítanak a fideszes propagandistánál, feljelenti a DK a végelszámolás alá került céget
A DK szerint közpénzről volt szó.
The post Pénzmosást gyanítanak a fideszes propagandistánál, feljelenti a DK a végelszámolás alá került céget first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Pénzmosás és adócsalás miatt áll bíróság elé a francia filmsztár
Az ötszörös César-díjas Isabelle Adjani milliókat spórolhatott magának a csalássorozattal.
The post Pénzmosás és adócsalás miatt áll bíróság elé a francia filmsztár first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Újabb feljelentés, ezúttal pénzmosás miatt Karácsony 500 milliós pénzadománya miatt
Hollik István vádiratnak beillő kérdését értékelte így Polt Péter.
The post Újabb feljelentés, ezúttal pénzmosás miatt Karácsony 500 milliós pénzadománya miatt first appeared on 24.hu.
444
444
A BRFK 3,1 milliárdos vagyont foglalt le bűnözőktől, a kriptoszámláktól luxusvillákig mindent vittek
7000 forintnyi Dogecoint is.
24.hu
24.hu
A bűnös vagyon 60%-át, 3,1 milliárdot már visszaszerezték a rendőrök
Az eddig felderített legnagyobb pénzmosó bűnszervezetnél 92 helyen tartottak házkutatást.
The post A bűnös vagyon 60%-át, 3,1 milliárdot már visszaszerezték a rendőrök first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Tízmilliárdos pénzmosással gyanúsítanak 33 főt, 150 rendőr csapott le rájuk 30 helyszínen
33 országból utalták magyar bankszámlákra a pénzt.
The post Tízmilliárdos pénzmosással gyanúsítanak 33 főt, 150 rendőr csapott le rájuk 30 helyszínen first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
8,7 milliárdos csalás, 67 vádlott áll bíróság elé
Az OLAF kezdte vizsgálni az ügyet, amelynek szálai Kecskemétre vezettek. Polt Péter ismertette a bűnbanda bűnlasjtromát.
The post 8,7 milliárdos csalás, 67 vádlott áll bíróság elé first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Zavargásokba torkollott az ellenzék vezérének letartóztatása Pakisztánban
Heves reakciókat váltott ki az ország előző miniszterelnökének őrizetbe vétele. A vádak szerint pártja magánegyetemének megalapításakor 190 millió fontos kárt okozott az állami költségvetésnek.
The post Zavargásokba torkollott az ellenzék vezérének letartóztatása Pakisztánban first appeared on 24.hu.
444
444
Letartóztatták a becsődölt egykori FTX-vezért a Bahamákon
Csalással és pénzmosással vádolhatják.
444
444
Vizsgálati fogságban az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnöke
A görög Eva Kaili a gyanú szerint Katartól fogadott el pénzt, hogy tompítsák az országot érő bírálatokat.
