#pénzmosás
24.hu
24.hu
Schadl György kitelefonált a börtönből, hogy felesége és apja rejtse el luxusóráit és az ékszereket
A vádirat szerint teljesítették a végrehajtók elnökének kérését, széfbe rejtettek 110 millió forintnyi vagyont, így ők is a vádlottak padjára ülnek.
The post Schadl György kitelefonált a börtönből, hogy felesége és apja rejtse el luxusóráit és az ékszereket first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Pénzmosással vádolnak két ügyvédet a társaikkal
Nyolc vádlottja van az ügyek.
The post Pénzmosással vádolnak két ügyvédet a társaikkal first appeared on 24.hu.
444
444
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
Az elkövetők számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd, hogy a pénz eredetét leplezzék, valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.
24.hu
24.hu
180 millió forintnyi csalásból származó euró érkezett a cége számlájára, pénzmosással vádolják
A vád szerint 100 millió forintnyi készpénzt akart felvenni egy szlovák bankban, de hiba csúszott a műveletben.
The post 180 millió forintnyi csalásból származó euró érkezett a cége számlájára, pénzmosással vádolják first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
42,5 millióra büntette az MNB a Takarékbankot
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
The post 42,5 millióra büntette az MNB a Takarékbankot first appeared on 24.hu.
444
444
Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank
Az MNB 42 millió forintra bírságolta a hiányosságok miatt.
444
444
Az ügyészség 8 év börtönt kér Völner Pálra
A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be vádiratot dr. Schadl György és 21 társa – köztük dr. Völner Pál – ellen a Fővárosi Törvényszéken, derül ki az ügyészség közleményéből.A vádirat lényege szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusát megelőzően, korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti...
24.hu
24.hu
900 ezer dollárt csalt el az egyháztól egy New Orleans-i lelkész
A lelkipásztor bűnösnek vallotta magát a bíróságon.
The post 900 ezer dollárt csalt el az egyháztól egy New Orleans-i lelkész first appeared on 24.hu.
444
444
Nyomozni kezdett a rendőrség a Márki-Zay féle MMM mozgalom amerikai támogatásai miatt
Sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) ellen a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – értesült a Magyar Nemzet.Az ügyben a legnagyobb magyar feljelentő, maga Tényi István fordult a Fővárosi Főügyészséghez, ahonnan tovább passzolták a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK), onnan végül a NNI-hez kerültek az iratok.Az ellenzéki választási kampányban jelentős pénzösszegeket költött az...
24.hu
24.hu
Elfogták az Europol kiemelt célpontját, aki 200 millió eurót mosott tisztára
A gyanúsított számos nagy horderejű bűnügyben vett részt Európa-szerte.
The post Elfogták az Europol kiemelt célpontját, aki 200 millió eurót mosott tisztára first appeared on 24.hu.
444
444
Pénzmosással, csalással és összeesküvéssel vádolják Donald Trump vezető tanácsadóját, Steve Bannont
Adománygyűjtéssel kapcsolatos csalással vádolják Donald Trump korábbi vezető tanácsadóját, az altright mozgalom vezéralakját, Steve Bannont. Bannont egyszer már bűnösnek találta az esküdtszék a Kongresszus megsértése miatt. Igaz, egy éve még 2 év börtönbüntetésről és pénzbírságról volt szó, ez idén júliusra 30 napra apadt.A 68 éves Bannon Trump főtanácsadója volt a „január 6-ai események” idején.Most azzal vádolják, hogy átverte az amerikai–mexikói...
24.hu
24.hu
Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti pénzmosás gyanúsítottját
A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették.
The post Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti pénzmosás gyanúsítottját first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
„Számlaváltós” bűnszervezetet számoltak fel
95 gyanúsított 1,2 milliárdos kárt okozott 43 sértettnek.
The post „Számlaváltós” bűnszervezetet számoltak fel first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Hosszú a vádlista a szolnoki számlagyáros ellen
A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
The post Hosszú a vádlista a szolnoki számlagyáros ellen first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Börtönt kértek a pénzmosással vádolt ukrán és lett férfire
Egyikük 80 milliót mosott tisztára egyedül, de a társával is megoldott okosba 20 milliót.
The post Börtönt kértek a pénzmosással vádolt ukrán és lett férfire first appeared on 24.hu.
444
444
Bűnösnek találták pénzmosás vádjában a svájci Credit Suisse bankot
A svájci büntetőbíróság megállapította, hogy a Credit Suisse bank nem akadályozta meg, hogy egy bolgár kabítószer-kereskedő szervezet tagjai profitáljanak az Európába irányuló kokaincsempészetből, írja a BBC. A bankot mintegy 1,7 millió font pénzbírsággal sújtották, és 15 millió fontot kell fizetnie a kormánynak.A bank tagadja a vádakat, és közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.A korábban a banknál dolgozó bolgár ex-teniszezőt, Elena...
24.hu
24.hu
Rekord nagyságú pénzt próbált tisztára mosni egy litván nő Dániában
Nyolc évet kell börtönben töltenie.
The post Rekord nagyságú pénzt próbált tisztára mosni egy litván nő Dániában first appeared on 24.hu.
24.hu
24.hu
Még a macskaalibi is a gyanút erősíti – több milliárdos pénzmosással vádolják a bitcoin világ dilis párosát
Napjaink Bonnie és Clyde párjának korábban is voltak próbálkozásai, hogy híressé váljanak, de ezt biztosan nem úgy szerették volna elérni, hogy hozzájuk kössék az eddigi legnagyobb kriptovaluta-lefoglalást.
The post Még a macskaalibi is a gyanút erősíti – több milliárdos pénzmosással vádolják a bitcoin világ dilis párosát first appeared on 24.hu.
444
444
Pénzmosási perben szerepel vádlottként a Credit Suisse
Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő.Az ügyészek szerint a droghálózat, amelynek élén egy volt bolgár birkózó állt, 146 millió svájci frankot mosott át a Credit Suisse-en keresztül 2004 és 2008 között. A hétfőn kezdődött, várhatóan négy hétig tartó tárgyaláson a kokaint csempésző hálózat két feltételezett tagja és a Credit...
24.hu
24.hu
Vigyázat, pénzmosásba keverhetik a banki csalók
Azonnal tegye le a telefont egy hasonló hívásnál.
The post Vigyázat, pénzmosásba keverhetik a banki csalók first appeared on 24.hu.
